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Wed Jun 22 11:12:00 CEST 2011

Avviso di convocazione Assemblea della Società

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI)
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5181
Sede sociale in San Miniato (PI), Via IV Novembre n.45
Capitale Sociale: € 140.216.248,00 interamente versato
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa, R.E.A. n. 108087
Iscrizione al Registro Imprese di Pisa, Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 01217600509
Avviso di convocazione Assemblea della Società


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria in San Miniato (PI) presso il Centro Studi “I Cappuccini” - Via Calenzano, 38 - per il giorno 27 luglio 2011 alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento all’ordine del giorno:
1. Politiche di Remunerazione.


PARTECIPAZIONE


Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali l’intermediario abilitato abbia comunicato alla Banca, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari, la relativa legittimazione.
A tal fine i soggetti legittimati che detengano le azioni presso la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. potranno presentare la relativa richiesta, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.carismi.it , sezione “Azionisti”, area “Assemblea degli Azionisti”, entro l’orario di sportello del giorno 22 luglio 2011.
I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono intervenire in Assemblea anche mediante video-conferenza, collegandosi dai locali della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. siti in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 4. A tale scopo, ed al fine di consentire la corretta identificazione e legittimazione dei partecipanti, gli stessi dovranno far pervenire alla Banca, entro il termine sopra richiamato, la dichiarazione di partecipazione in video-conferenza.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.


INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO


Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile), e con l’esclusione degli argomenti espressamente a tal fine indicati nello Statuto sociale, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Gli Azionisti che esercitino tale diritto predispongono una relazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione da consegnare all’organo di amministrazione della Banca entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le eventuali integrazioni dell’ordine del giorno saranno rese note, con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.


DIRITTO DI PORRE DOMANDE


Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la Direzione Generale della Banca in San Miniato (PI), Via IV Novembre n. 45. Le domande devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia entro il 16 luglio 2011. A tali domande è data risposta, al più tardi, durante l’Assemblea.


RAPPRESENTANZA


I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore utilizzando, a tale scopo, i moduli disponibili sul sito www.carismi.it , sezione “Azionisti”, area “Assemblea degli Azionisti”.


DOCUMENTAZIONE


Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione sulla materia all’ordine del giorno e agli ulteriori documenti che saranno sottoposti all’Assemblea saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della Banca, www.carismi.it (sezione “Azionisti”, area “Assemblea degli Azionisti”), a far data dal 27 giugno 2011.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione suddetta anche richiedendola presso il Settore Affari Generali della Direzione Generale della Banca, al numero telefonico 0571.4041 (dalle ore 8.10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.40).

San Miniato, 17 giugno 2011


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Bandini



Per scaricare l'avviso di convocazione dell'assemblea cliccare qui.


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